北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开2023年第一次 临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏北京期货公司。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司召开2023年第一次临时股东大会》的议案北京期货公司，公司将于2023年2月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会北京期货公司。
2、股东大会的召集人：公司董事会北京期货公司。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》等的有关规定北京期货公司。
4、会议召开的日期、投票时间：
现场会议时间：2023年2月3日下午14:30；
网络投票时间：2023年2月3日北京期货公司。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年2月3日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开北京期货公司。
6、会议的股权登记日：2023年1月31日（星期二）北京期货公司。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2023年1月31日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东北京期货公司。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员北京期货公司。
8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司总部会议室北京期货公司。
二、会议审议事项
展开全文
（一）本次股东大会审议的提案
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露北京期货公司。
（二）上述普通决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过北京期货公司。
（三）本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制北京期货公司。
（四）披露情况：上述议案已经2023年1月4日第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的主板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告北京期货公司。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或者传真方式北京期货公司。
2、登记时间：2023年2月1日（星期三）上午10:00-12:00，下午13:00-17:00北京期货公司。
3、登记地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座公司证券事务部北京期货公司。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）北京期货公司。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议北京期货公司。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：晏晶、李可玫
（2）联系电话：010-57807770、010-57807781
（3）传 真：010-57807778
（4）邮政编码：100102
6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理北京期货公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为。 五、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司第八届监事会第七次会议决议
北京期货公司。 特此通知
北京期货公司。 北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二三年一月四日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360802”，投票简称为“北旅投票”
北京期货公司。 2、填报表决意见或选举票数
北京期货公司。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
北京期货公司。 二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年2月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00
北京期货公司。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
北京期货公司。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年2月3日9:15-15:00期间的任意时间
北京期货公司。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
北京期货公司。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
北京期货公司。 附件2：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票
北京期货公司。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 本次股东大会提案表决意见示例表
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”
北京期货公司，每项均为单选，多选无效； 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票
北京期货公司，以及未投的表决票均视为“弃权”； 3、委托人为法人的
北京期货公司，应当加盖单位印章； 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
北京期货公司。 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-03
北京京西文化旅游股份有限公司
关于续聘2022年度会计师事务所的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
北京期货公司。 公司于2023年1月4日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，公司拟继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2022年度审计机构
北京期货公司。本议案尚需提交临时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013-12-02
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层
（5）首席合伙人：詹从才
（6）上年度末合伙人数量46人、注册会计师人数330人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数204人
北京期货公司。 （7）最近一年经审计的收入总额40,910.87万元、审计业务收入32,763.35万元，证券业务收入10,484.49万元
北京期货公司。 （8）上年度上市公司审计客户家数32家、主要行业（按证监会行业分类）：
上年度上市公司审计收费：7,016.99万元
北京期货公司。北京文化同行业上市公司审计客户家数1家。 2.投资者保护能力
苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力
北京期货公司。目前，苏亚金诚购买的职业保险累计赔偿限额为15,000万元，符合财政部相关规定。2019-2021年度不存在与执业行为相关的民事诉讼，2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。 3.诚信记录
苏亚金诚近三年因执业行为受到监督管理措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分
北京期货公司。近三年有7名从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。 （二）项目成员信息
1.基本信息
项目合伙人：龚瑞明2004年成为注册会计师、2016年开始从事上市公司审计、2004年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告3家
北京期货公司。 签字注册会计师：周望春2017年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计、2017年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告2家
北京期货公司。 项目质量控制复核人：钱小祥，1999年11月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年3月开始在本所执业；近三年复核上市公司20家，挂牌公司1家
北京期货公司。 2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
北京期货公司。 3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形
北京期货公司。 4、审计收费：2022年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定，具体将提请股东大会授权管理层确定并以相关协议为准
北京期货公司。公司2021年度审计费用共计100万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用30万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会提前审阅了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，认为其是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时具备为上市公司提供优质审计服务的工作经验和专业服务能力，能够满足公司2022年度审计工作的需要
北京期货公司。公司因工作需要续聘会计师事务所，理由恰当。因此，同意公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构，并将相关议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。 （二）独立董事的事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可
公司独立董事认为，经过对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、诚信情况、独立性、投资者保护能力和专业胜任能力等方面的认真审查，我们认为其具备为上市公司提供财务审计服务 的经验和能力，能够满足公司年度财务审计工作的要求
北京期货公司。因此，我们认可并同意将公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。 2、独立董事独立意见
公司独立董事认为，经审阅苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备审计机构独立性，同时具备为上市公司提供年度审计服务的经验和专业能力，能够满足公司年度财务审计工作的需要
北京期货公司。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此，我们认可并同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将相关议案提交临时股东大会审议。 （三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年1月4日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案，同意续聘苏亚金诚为公司2022年度审计机构，并将相关议案提交临时股东大会审议
北京期货公司。 （四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司临时股东大会审议，并自公司临时股东大会审议通过之日起生效
北京期货公司。 三、报备文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事的书面意见；
4、会计师事务所关于其基本情况的说明；
5、深交所要求的其他文件
北京期货公司。 北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二三年一月四日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-05
北京京西文化旅游股份有限公司
关于股东减持计划期限届满
及下期减持计划预披露的公告
公司股东新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
北京期货公司。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致
北京期货公司。 特别提示：
新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）持有北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股份6,513,695股，占公司总股本的0.91%，计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份3,309,587股，不超过总股本的0.4623%
北京期货公司。 一、股东减持计划期限届满的情况说明
公司于2022年6月11日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-22），公司股东新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆嘉梦”）计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过证券交易所集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份17,627,600股，不超过公司总股本的2.5%
北京期货公司。公司于2022年7月22日对外披露了《关于5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%暨权益变动的提示性公告》，公告编号：2022-32；于2022年10月11日对外披露了《关于股东减持计划时间过半的进展公告》，公告编号：2022-37；于2022年12月16日对外披露了《关于股东减持股份超过1%的提示性公告》，公告编号：2022-43。 公司于近日收到新疆嘉梦《告知函》
北京期货公司，截止2023年1月4日，新疆嘉梦本次减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定，现将减持计划实施情况公告如下： （一）股东减持计划实施情况
1、股东减持股份基本情况
2、股东减持股份前后持股情况
（二）本次减持计划情况说明
1、新疆嘉梦不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响
北京期货公司。 2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形
北京期货公司。 3、本次减持计划实施情况与新疆嘉梦此前已披露的减持计划一致
北京期货公司。 二、股东下期减持计划预披露的情况说明
（一）股东的基本情况
1、股东名称：新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日，新疆嘉梦持有公司股份6,513,695股，占公司总股本的0.91%
北京期货公司。 截至本公告披露日，新疆嘉梦及其一致行动人西藏金宝藏文化传媒有限公司合计持有公司股份41,382,729股，占公司总股本的5.78%
北京期货公司。 （二）股东下期减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身资金需要
北京期货公司。 2、股份来源：通过公司2016年非公开发行方式取得
北京期货公司。 3、减持数量及比例：拟减持公司股票3,309,587股，不超过总股本的0.4623%；若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整
北京期货公司。 4、减持方式：证券交易所集中竞价或大宗交易
北京期货公司。 5、减持期间：将于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内进行
北京期货公司。 6、减持价格：根据市场价格确定
北京期货公司。 7、本次拟减持事项与新疆嘉梦此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为
北京期货公司。 （三）相关风险提示
1、新疆嘉梦不是公司控股股东、实际控制人，下期减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响
北京期货公司。 2、下期减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的情形
北京期货公司。 3、新疆嘉梦将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施下期减持计划，减持计划存在时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性
北京期货公司。 4、公司将持续关注新疆嘉梦减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务
北京期货公司。 三、备查文件
1、新疆嘉梦出具的《告知函》
北京期货公司。 特此公告
北京期货公司。 北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二三年一月四日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-02
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
北京期货公司。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2022年12月30日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年1月4日以通讯表决的方式召开
北京期货公司。公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、讨论
北京期货公司，作出如下决议： 1、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
监事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期一年，详见巨潮资讯网同日披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》，公告编号：2023-03
北京期货公司。 本议案尚需提交临时股东大会审议
北京期货公司。 表决结果：此议案3票同意，0票反对，0票弃权
北京期货公司。该议案获得通过。 三、备查文件
1、第八届监事会第七次会议决议
北京期货公司。 北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二〇二三年一月四日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-01
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
北京期货公司。 一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第八次会议于2022年12月30日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年1月4日以通讯表决的方式召开
北京期货公司。会议应参加董事8名，参与表决董事8名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论
北京期货公司，作出如下决议： 1、审议《关于收到股东提请召开临时股东大会函件》的议案
公司近日收到持股10%以上股东青岛海发控股发展有限公司《关于提请董事会召开临时股东大会的函》，具体内容详见公司2022年12月27日披露于巨潮资讯网《关于收到股东提请召开临时股东大会函件》的公告，公告编号：2022-45
北京期货公司。 公司董事会同意召开临时股东大会，并将《关于增补第八届董事会非独立董事》的议案提交临时股东大会审议
北京期货公司。本次增补董事，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚需提交临时股东大会审议
北京期货公司。 表决结果：此议案8票同意，0票反对，0票弃权
北京期货公司。该议案获得通过。 2、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
公司董事会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，聘期一年，详见巨潮资讯网同日披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》，公告编号：2023-03
北京期货公司。 本议案尚需提交临时股东大会审议
北京期货公司。 表决结果：此议案8票同意，0票反对，0票弃权
北京期货公司。该议案获得通过。 3、审议《关于公司召开2023年第一次临时股东大会》的议案
公司定于2023年2月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网同日披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-04
北京期货公司。 表决情况：此议案8票同意，0票反对，0票弃权
北京期货公司。该议案获得通过。 三、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议
北京期货公司。 北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月四日
附件：姚岚女士个人简历
姓名：姚岚，女，1984年2月出生，大学本科，中国注册会计师
北京期货公司。 主要工作经历：
2007.08-2013.01 毕马威企业咨询（中国）有限公司青岛分公司审计助理经理；
2013.01-2014.12 山东耀铄进出口贸易有限公司审计部部长、财务部部长；
2015.01-2018.07 青岛西海岸控股发展有限公司风控部副部长；
2018.07-2021.09 青岛西海岸金融控股发展有限公司风控合规处处长；
2021.09-2022.06 青岛西海岸金融发展有限公司风控总监；
2022.06-至今 青岛西海岸金融发展有限公司投资总监兼青岛聚富汇银资产管理有限公司总经理
北京期货公司。 截至目前，姚岚女士未持有北京文化股份，除在北京文化股东青岛海发控股发展有限公司及其关联公司任职外，姚岚女士与其他持有北京文化5%以上股份的股东及其实际控制人、北京文化其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系
北京期货公司。 姚岚女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格
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